Compliance
La compliance représente un enjeu fort pour tout établissement financier de la place luxembourgeoise.
Notre offre de conférences d'actualité Compliance vous propose des rendez-vous tout au long au long de l'année : une conférence de 2 jours avec tous les experts luxembourgeois, une édition anglaise AML, une édition pour les Compliance Officers et des conférences techniques et pratiques dédiées comme Transaction monitoring, lanceurs d'alerte, contrôle des risques, protection des données, Outsourcing,…
LCB et détection des fraudes : sociétés éphémères, faux documents & analyse comportementale
15 05 2025
Retours d’expérience & bonnes pratiques en matière de know your customer (KYC)
15 05 2025
1 jour
Luxembourg
Lutte contre le blanchiment - Compliance
04 06 2025
KYC et Compliance
30 09 2025
Recommandations CSSF, KYC,IA Act- sandbox, cryptomonnaies & DORA
30 09 2025
1 jour
À distance, Luxembourg
Le rendez-vous du Compliance Officer
16 10 2025
Evaluation nationale des risques, TCSPs, AED,CRF, SFDR, corruption et biens mal acquis
16 10 2025
1 jour
À distance, Luxembourg
